إشعار الإنتربول الفضي

تم تقديم مفهوم الإشعار الفضي لأول مرة في عام 2015 في كيغالي، حيث عُقدت الجمعية العامة الـ84 للإنتربول. ظهرت فكرة الإخطار استجابةً للحاجة إلى تعزيز الاستجابة العالمية للجرائم الاقتصادية ذات درجات التعقيد المختلفة. كان الهدف الرئيسي هو تطوير أدوات وطرق فعالة يمكن أن تمنع محاولات غسيل الأموال وتتصدى للمعاملات المالية المظللة.

كُلِّفَ الأمانة العامة للإنتربول بإنشاء نموذج لإشعار جديد وحساب التكاليف المستقبلية من أجل تنفيذ مثل هذه الأداة. كان يجب إتمام هذه المهمة بحلول عام 2016. ومع ذلك، على الرغم من المهام المحددة، لم يتم تحقيق تنفيذ الإشعار الفضي ضمن الإطار الزمني المخطط.
لذلك، لم يتم ملاحظة التغييرات الأولى في هذا الشأن إلا في عام 2022. منذ ذلك الوقت، أظهرت الإنتربول اهتماماً كبيراً بمعالجة القضايا المتعلقة بالفساد العالمي والجرائم المالية. نتيجة لذلك، تقرر إنشاء مركز الإنتربول للجرائم المالية ومكافحة الفساد (IFCACC)، والذي يركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الجريمة الاقتصادية دولياً.

في عام 2022، عندما عُقدت الجمعية العامة الـ90 في نيودلهي، وافقت الإنتربول على إطلاق مشروع جديد لاختبار جودة الإشعار الفضي. كما تم تسجيل إنشاء مجموعة العمل الخبراء كقرارات إضافية. وقد تقرر أن تقدم مجموعة العمل الخبراء أولى نتائج عملها لجميع المشاركين في الجمعية العامة الـ91 في عام 2023، والتي ستُعقد في فيينا.

تم تصميم إشعار الإنتربول الفضي لمراقبة أنشطة الأفراد الذين يشاركون في تمويل الأنشطة الإرهابية في مختلف الدول. كما يراقب المخالفين الذين يستخدمون بشكل خاص أنواعًا مختلفة من العملات الافتراضية (مثل بيتكوين) لنقل وتخزين الأموال غير المشروعة. ينطبق هذا الإشعار على الأشخاص المتورطين في الاحتيال المالي، وغسيل الأموال بهدف إخفاء أفعالهم عن أجهزة إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية الأخرى.

لدى محامي الإنتربول خبرة واسعة في التعامل مع أنواع مختلفة من الإشعارات، بما في ذلك الإشعارات الحمراء، والزرقاء، والصفراء وأنواع أخرى من البطاقات. إذا كنت تواجه إشعارًا ظالمًا باللون الفضي، يُنصح بشدة أن تسعى للحصول على مساعدة قانونية محترفة على الفور.

للحصول على استشارة، اتصل بمحامين مؤهلين الآن. لا تؤجل حل مشكلتك “لوقت لاحق”!